アレックス・サーブ氏、米連邦裁判所で起訴

コロンビア人実業家で元ベネズエラ政府高官のアレックス・サーブ氏が、新たな連邦罪に問われるため、マイアミの連邦裁判所に出廷した ^[1]。

今回の法的手続きは、ニコラス・マドゥロ政権に関連する人物を標的にする米国の取り組みにおける重要な進展を意味する。本件は、国際制裁と、金融制限を回避するために人道支援プログラムが悪用されたとされる疑惑の交差を浮き彫りにしている。

サーブ氏は2024年6月10日、フロリダ州南地区連邦地方裁判所に出廷した [1, 3]。同氏は、なりすまし（身分窃盗）、虚偽陳述、電信詐欺、およびマネーロンダリングを含む5つの連邦罪に問われている [1, 2, 3]。

連邦検察側は、サーブ氏が食料支援プログラム「CLAP」の契約を利用したネットワークを主導し、石油収入を流用して国際制裁を回避したと主張している [3, 4]。このスキームでは、米国当局に偽造書類が提出されたと報告されている ^[3]。

米連邦検察官は、「サーブ氏は偽造書類を使用し、不法な石油取引からの収益を洗浄することで、米国を欺く計画に従事した」と述べた ^[3]。

報告によると、マネーロンダリングの額は約1,000万ドルに及ぶとされる ^[2]。起訴内容はなりすましや電子詐欺に焦点が当てられているが ^[3]、他の情報源は石油関連のマネーロンダリングが主たる役割であったことを強調している ^[2]。

この手続きに対する政治的反応は対照的である。フロリダ州のリック・スコット知事は、「法の支配を維持するため、アレックス・サーブを米国内で裁かなければならない」と述べた ^[5]。

対照的に、ベネズエラのデルシ・ロドリゲス暫定大統領はこの法的状況について言及し、「米国の決定が尊重され、司法がその過程を辿ることがベネズエラの利益となる」と述べた ^[6]。