ED、マネーロンダリング捜査でAAPゴア州リーダーのディーパク・シングラ氏を逮捕

執行局（ED）は月曜日、マネーロンダリング（資金洗浄）の捜査において、Aam Aadmi Party（AAP）のゴア州リーダーであるディーパク・シングラ氏を逮捕した ^[1]。

今回の逮捕は、連邦機関によるAAP幹部への監視が大幅に強化されたことを意味する。党側は、こうした法的措置は次回の選挙前に活動を妨害するために戦略的にタイミングを合わせたものであると主張しており、政治的緊張が高まっている ^[4]。

連邦捜査官は、デリーの施設や北ゴアのマンションを含む複数の場所で捜索と家宅捜索を実施した ^[2]。捜査の中心は、大規模な銀行融資詐欺およびマネーロンダリング操作の疑惑である ^[3]。一部の報道では、今回の捜査に、伝統的な銀行システムを回避して送金を行う非公式な手法である「ハワラ」事件が関与しているとされている ^[3]。

ある報道によると、銀行詐欺の被害額は15億ルピー（₹150 crore）に上るとされる ^[6]。また別の報道では、10億ルピー（Rs 100 crore）を超えるGST（物品・サービス税）詐欺に関連し、AAPに関連する別の逮捕があったことが言及されている ^[5]。執行局は、シングラ氏に関連する具体的な取引の詳細な内訳を公表していないが、捜査は引き続きマネーロンダリング防止法（PMLA）に焦点を当てている ^[6]。

AAPの指導部は今回の家宅捜索に反発している。党幹部のアティシ氏は、この措置は選挙前の標的攻撃の一例であると述べた ^[4]。党は、これらの容疑は政治的な動機によるものであり、ゴア州における党の存在感を弱めることが目的であると主張している ^[4]。

シングラ氏の逮捕は、不正資金の流れを明らかにするための一連の家宅捜索に続くものである ^[1]。当局は、詐欺の全容を解明するため、デリーとゴアの物件から押収した財務記録の精査を続けている ^[2]。