グジャラート州警察、632億ルピー規模のサイバー・ミュール・ネットワークを摘発、13人を逮捕

グジャラート州警察は今週、詐欺の収益を洗浄するために利用されるサイバー・ミュール（資金移動役）ネットワークを摘発し、13人を逮捕した ^[1]。

この作戦は、デジタル金融犯罪のインフラを標的にしている。サイバー・ミュールは、盗まれた資金を移動させ、主犯格の足跡を消すための銀行口座を提供し、役割を担う。

「オペレーション・ミュール・ハント 2.0」と名付けられたこの取り組みの下、捜査当局はアーメダバード、スーラト、バドダラ、ラージコートで家宅捜索を実施した ^[1]。一部の報告では、バルチも警察活動の対象となったとしている ^[2]。今回の逮捕は、ネットワークを解体し、不法資金のさらなる洗浄を阻止するための大規模な取り組みの一環である ^[1]。

当局は、このネットワークが膨大な量の金融犯罪に関与していたと結びつけている。捜査当局は、この作戦に関連して982件のサイバー犯罪届出を特定した ^[2]。詐欺の推定総額は、631億ルピー ^[2] から632億ルピー ^[1] に及ぶとされる。

サイバー・ミュール・ネットワークは通常、個人の銀行口座を開設させるか、既存の認証情報を利用して資金を受領・送金させることで運営される。このプロセスにより、詐欺の組織者は最初の窃盗行為から距離を置くことができ、法執行機関が資金の流れを主犯格まで追跡することを困難にしている。

グジャラート州警察は、今回の逮捕はデジタル金融エコシステムの安全を確保するための広範な戦略の一環であると述べた。これらの送金に使用される口座を排除することで、警察はサイバー詐欺の「現金化」段階を遮断することを目指している。この段階は、犯罪組織が利益を得るために不可欠なプロセスである ^[1]。