連邦検察は2024年5月21日（木）、ミネソタ州が管理するプログラムから9000万ドル（約135億円）[1]以上を不正に流用した詐欺スキームを主導したとして、15人を起訴した。

本件は、社会的弱者を対象とした社会福祉基金の監視体制における重大な不備を浮き彫りにした。被告らはメディケイド（低所得者向け医療保険）やその他の州プログラムを悪用し、不可欠なサービスに充てられるべき納税者の資金を不正に流用した疑いが持たれている。

コリン・マクドナルド次席検事補は、「これらのスキームは組織的にメディケイド基金をかすめ取り、不可欠なサービスに依存しているミネソタ州住民から9000万ドル[2]以上を盗み出した」と述べた。

起訴内容はミネアポリスで発表され、7つの異なる州管理プログラム[3]を詐欺的に利用するために共謀した人物らが対象となっている。検察側は、被告らが不正に支払いを受けるために意図的にシステムを悪用し、支援を必要とする人々へのケア提供に影響を与えたと指摘している[4]。

今回の法的措置は、非営利団体「Feeding Our Future」の創設者であるエイミー・ボックへの判決に続くものである。米国検察局のプレスリリースによると、ボックは、数え切れないほどの家族の生活を破壊した総額2億5000万ドル[6]に及ぶ別の詐欺事件での役割により、禁錮約42年[5]の判決を言い渡された。

直近の起訴内容は特に9000万ドル[1]の窃盗を対象としているが、「Feeding Our Future」および関連スキームに対する広範な捜査により、より大規模な財務不正のネットワークが明らかになっている。政府は、個人の利益のために州の社会安全網を悪用した者たちの追及を続けている[4]。

“「これらのスキームは組織的にメディケイド基金をかすめ取り、ミネソタ州住民から9000万ドル以上を盗み出した」”

今回の取り締まりは、公金を回収し、非営利セクターにおける組織的な汚職を罰しようとする米国司法省の強力な取り組みを示している。直近の起訴額9000万ドルと、ボック被告の事件における総額2億5000万ドルという差は、複数のプログラムにわたり数年間に及んだ広範な詐欺ネットワークの存在を示唆しており、今後、州管理の社会福祉サービスに対する連邦政府の監査が強化される可能性が高い。