韓国警察、1兆1700億ウォンの資金洗浄グループを逮捕

韓国警察は、偽造銀行口座のネットワークを通じて約1兆1700億ウォンの犯罪収益を洗浄したグループを逮捕した ^[1]。

この捜査により、国境を越えた金融犯罪の規模と、詐欺被害者から盗まれた資金を隠蔽するために用いられた手法の巧妙さが明らかになった。

このグループは、中国の資金洗浄組織および、偽造口座の流通を専門とする韓国国内のネットワークと協力して活動していた ^[1]。「大砲通帳（デポ・トンジャン）」として知られるこれらの口座は、犯罪者の身元を隠しながら巨額の資金を移動させるために利用されていた ^[1]。

捜査関係者によると、グループはボイスフィッシングや投資詐欺の被害者を標的にしていた ^[1]。洗浄された資金は、追跡をさらに困難にするため、暗号資産（仮想通貨）に変換されるか、商品券の販売を通じて処理されていた ^[1]。

偽造口座に必要な個人情報を入手するため、グループは融資詐欺を口実にした工作を行った。YTNのチョン・ヨン・ス記者は、グループが融資を餌にして標的から個人情報を抽出したと述べている ^[2]。

これらの洗浄活動は2024年から始まり、1年以上にわたって行われていた ^[1]。この組織的な規模により、推定1兆1700億ウォンの処理が可能となった ^[1]。

YTNのキャスターは、中国の資金洗浄組織と提携して偽造口座を作成し、数千億ウォンの犯罪収益を洗浄したグループが一斉検挙されたと伝えた ^[2]。

当局は、このネットワークの全容と、基となるフィッシングや投資詐欺による被害者の正確な数を引き続き捜査している ^[1]。