米国の検察当局は、Telekom Malaysiaの米国子会社の元上級幹部および元マネージャー3人を、2000万ドル以上の不正流用した疑いで起訴した [1]。

この事件は、コーポレートガバナンスの脆弱性と、上級幹部が内部統制を回避して政府系資金を転用できる可能性を浮き彫りにしている。

2026年5月19日に発表された起訴内容は [3]、電信詐欺の共謀、電信詐欺、および加重身分窃盗である。ニューヨーク州南部地区連邦裁判所の提出書類によると、被告らはTelekom Malaysia (Malaysia) からの資金を、個人の利益のために自らが管理する口座へ転用したとされる [2]。

捜査当局によると、この詐欺計画は2020年7月から2026年2月まで行われていた [1]。被告らは虚偽の申告や記録の偽造を行い、米国ベースの口座を通じて資金移動を容易にしていたという [1]。

不正流用された総額は2000万ドル（約7950万リンギット）を超えると推定されている [1]。この計画では、同社の米国子会社であるTelekom Malaysia (USA) Inc.が、資産転用を隠蔽するために利用されていた [1]。

ニューヨークの連邦当局が起訴を主導している。起訴状では、幹部らが約6年間にわたり、窃盗を隠すために組織的に会社記録を操作したと主張している [1]。

“3人の上級幹部が……電信詐欺の共謀、電信詐欺、および加重身分窃盗で起訴された”

今回の起訴は、米国で活動する国営企業の幹部にとっての法的リスクを強調している。ニューヨーク州南部地区の管轄権を利用することで、米国当局は、特に米国の銀行インフラが詐欺に利用された場合、外国の政府系団体が関与する金融犯罪に対して厳格なアプローチを取る姿勢を示している。