د مکسییکو د امنیت sekretary عمر ګارسیا هرپوچ (Omar García Harfuch) د مالي استخباراتو واحد (UIF) [1] لخوا د بانکي حسابونو د بندولو تاریخ څرګند کړ.
دا مالي مداخلات د منظم شویو جنایاتو پر وړاندې د دولت د ستراتیژۍ لپاره حیاتي دي. د شتمنیو په کنټرولولو او بندولو سره، حکومت غواړي جنایتي سازمانونه له هغه نقدیا (liquidity) څخه خالي کړي چې د عملیاتو د تمویل او د خپل زیرپنا د ساتنې لپاره ورته اړتیا وي.
هرپوچ وویل چې د UIF اقدامات د جنایتي ډلو اقتصادي ظرفیتونو او عملیاتي میکانیزمونو باندې د اغیزې loneliness لپاره ډیزایین شوي دي [1]. دا ستراتیژي په دغو مالي بنسټونو د کمزورولو تمرکز کوي چې د دې سازمانونو اجازه ورکوي په ټوله ملکۍ کې فعالیت وکړي [2].
پداسې حال کې چې UIF دا بندونه دوام ورکوي، د دې پروسې شاوخوا قانوني چوکاټ د څیړنو سره وړاندام شوی دی. د ملي عدالت د عدالت 最高 محکمې (Supreme Court of Justice of the Nation) د ۶ اپریل په نیټه د UIF لخوا د بانکي حسابونو د بندولو په اړه پریکړه dikeluarkanه [3]. دا حکم د قانوني چوکاټ او د هغو protections په اړه بحث کوي چې هغه وخت کارول کیږي کله چې دولت مالي شتمنیو ته لاسرسی محدودوي.
هرپوچ وویل چې اصلي هدف لا هم د جنایتي شبکو کمزوری کول دي [1]. حکومت د پیسو د جریان خنډول د کارتیلونو (cartels) او نورو غیرقانوني ډلو د قدرت د کمولو لپاره د یو اصلي وسیلې په توګه ګڼي [2].
دا اقدامات د امنیتي ننګونو په وړاندې د مبارزې لپاره د استخباراتو او مالي نظارت د ترکیب د یوې پراخې هڅې برخه دي. UIF مشکوک معاملې څاري ترڅو د غیرقانوني فنډونو جریان پېژني، مخکې له دې چې هغه بیا په جنایتي فعالیتونو کې پانګونновременно شي [1].
“د UIF اقدامات د جنایتي ډلو اقتصادي ظرفیتونو او عملیاتي میکانیزمونو باندې د اغیزې لپاره ډیزایین شوي دي.”
په مالي استخباراتو تمرکز د جنایتي سلسلهوار جوړښتونو د تخریب لپاره د 'پیسو تعقیب' (following the money) په لور یو بدلون ښيي. د شتمنیو د بندولو په لومبیتوب ورکولو سره، مکسییکو هڅه کوي چې یوازې له تاکتیکي গ্রেপ্তارونو څخه تیر شي او د هغو اقتصادي انجنونو ستراتیژیک تخریب ته ورسېږي چې منظم جنایات sustained کوي.
