پریزیډنټ کلاډیا شینبام تایید کړه چې د مکسیک د مالي استخباراتو واحد (Financial Intelligence Unit) د سینالو د والي روبن روچا مویا او د نورو چارواکو بانکي حسابات کنجله کړی دي.
دا اقدام د منظم شویو جنایاتی ډلو سره د تړاو په تور د چارواکو په وړاندې د مکسیکي حکومت په چلند کې د یوې مهمې ډالۍ نښه ده. دا کنجله د والي په ګډون د لوړ پویاسۍ د سیاسي چهرو هدف ګرځي، چې کولی شي پر سیمه ییز ثبات او قضایي کړو的影响 واچوي.
شینبام وویل چې د مالي استخباراتو واحد، چې UIF په نوم یادیږي، دا اقدام د وړانداري (preventive) په توګه کړی دی. دا اقدام د مخدره توکو د smuggling Aleged تړاوو له امله د روچا مویا او نورو چارواکو د بلاک شویو کسانو په لیست کې شاملولو او د نیویارک د یوې محکمې د حکم څخه وروسته شوی دی [1], [2].
د راپورونو له مخې، UIF د 10 کسانو حسابات کنجله کړی دي [3]. نور ریکارډونه مشخصوي چې دا ډله د روچا مویا او نهیو نورو کسانو څخه جوړه شوې چې د مخدره توکو smuggling په تور اته شوي دي [4]. د دې کنجلو عام تایید د مې 18 او 19 نیټې ته اړوند دی [5], [6].
شینبام وویل: "دا اقدام وړانداري دی او UIF به په دې اړه یو بیان جاری کړي" [7].
د UIF یو څیزکې (spokesperson) د عملیاتو په âmbito کې وضاحت ورکړ. څیزکې وویل چې ایجنسۍ روچا مویا او نهیو نورو چارواکو په سخت ډول د وړانداري هدف په نظر کې نیولي او د بلاک شویو کسانو په لیست کې یې شامل کړی دي [8].
شینبام وویل: "UIF د والي روبن روچا مویا حسابات په وړانداري ډول کنجله کړی دي" [9].
UIF د مالي او عامه اعتبار وزارت (Secretariat of Finance and Public Credit) لاندې کار کوي. د حساباتو د وړانداري بلاک کولو وړتیا دولت ته اجازه ورکوي چې د نړیوالو قضایي حکمونو یا ملي امنیتي تهدیدونو په مواردو کې د وروстки قضایي پریکړې څخه وړاندې شتمنیاګانې خوندي کړي.
“دا اقدام وړانداري دی او UIF به په دې اړه یو بیان جاری کړي.”
د نیویارک د محکمې د حکم پر اساس د یو فعال والي د شتمنیو کنجله کول ښیي چې د متحده ایالاتو قضایي اقدامات د مکسیک په داخلي حکومتولیو باندې څومره اغیز لري. د دې اقدام د 'وړانداري' په توګه تعریفول د دې ښکاره کوي چې د شینبام اداره هڅه کوي د نړیوالو ضد مخدره توکو معیارونو سره د قانوني موافقت او د کورنۍ قانوني پروسې د پای ته رسیدو ترڅنګ د سمدستي جنایي محکومیت څخه د تلاوت ترمنځ توازن رامینځه راولي.
