Padang Trust په سینګاپور کې د پیسو مینځلو ضد (anti-money laundering) قوانو ترڅلواندۍ له امله 300,000 ډالره [1] جریمه شوه [1].
دا جریمه د سینګاپور د Monetary Authority of Singapore لخوا د مالي مقرراتو سخت پلي کول په ګوته کوي ترڅو دا ښار-ریښتیا د غیرقانوني فنډونو لپاره په مرکز بدل نه شي. د معاملاتو په څارنه کې ناکامۍ کولی شي د جواز لرونکو ادارو لپاره سختې تنظیماتي制 sanctions ته leading شي.
Padang Trust یو تروسټ شرکت دی چې د Monetary Authority of Singapore لخوا جواز لري [1]. تنظیمونکي ادارې 300,000 ډالره [1] جریمه هغه وخت پسې imposed کړه کله چې شرکت د داسې غیرعادي معاملاتو پروسس کړ چې د پیسو مینځلو ضد ټاکل شویو پروتکولونو څخه یې سرغسوبه کړې وه [1].
د دې سرغسوبیو په ځواب کې، شرکت هغه کلاینټ اړیکې terminated کړې چې د مشکوک فعالیت مسؤل و [1]. دا اقدام د دې لهm کشف وروسته شوی چې د شرکت داخلي کنټرولونه د پوښتنې وړ معاملاتو په سمه توګه په نښه کولو یا د هغوی په مخنیوي کې ناکام شوي وو [1].
سینګاپور د مالي جرمونو سره تړاو refresh risk کمولو لپاره د تروسټ او شرکت خدمات وړاندې کوونکو څارنه تشدیده کړې ده. دا اقدام د MAS جواز لرونکو نورو شرکتونو ته د سخت due diligence او د معاملاتو څارنې په اړګه یو خبرداری دی [1].
“Padang Trust د پیسو مینځلو ضد قوانو ترڅلواندۍ له امله 300,000 ډالره جریمه شوه”
دا تنظیماتي اقدام ښيي چې سینګاپور د جواز لرونکو تروسټ شرکتونو د عملیاتي اسانتیا پر ځای د خپل مالي سیسټم neckline integrity ته لومبیتوب ورکوي. د 'غیرعادي معاملاتو' لپاره د شرکتونو په جریمه کولو سره، Monetary Authority of Singapore د هغو compliance gaps په وړاندې د zero-tolerance پالیسۍ ټینګار کوي چې ممکن د پیسو مینځلو لپاره ترې ګټه پورته شي.
