د ټوکیو پولیسو یو 62 کلن پانګور د یو لوی غیرقانوني پلان په تړاو ونیوول چې د 870 ملیارده ین په شال کې پیسې راټولې کړې وې [1].
دا نیول د Global Investment Lab په اړه د یوې پراخې څیړنې برخه ده، چې په Minato کې پرمخ یو مشورتی شرکت دی او تورنه پرې ده چې د غیر ثبت شدہ بهرنیو مالي محصولاتو له لارې د Securities laws (د Securities قوانینو) سرغونه کړې ده. د فنډونو د راټولو دا کچه ښيي چې دا یو پیچلی عملیات و چې د کلونو لپاره یې د جاپان د نظارتي ادارو څارنه او کنټرول تېره کړی و.
د څی៌وونکو crystallinity مطابق، دې ډلې تقریباً شپږ کاله فعالیت کړی [1]. په دې پلان کې د بهرنیو بانډونو کې د پانګونې غیرقانوني غوښتنې شاملې وې، چې د دې له امله شپږ کسان، د شرکت د فعال مشري 50 کلن Yoji Osaka په ګډون، په لومړي ځل ونیول شول [2, 3].
مقاماتو وویل چې نوي نیول شوی 62 کلن پانګور تقریباً 44 ملیارده ین [4] د جعلي ګټو (dividends) په بڼه ترلاسه کړي دي. سربېره پردې، ادعا کېږي چې دغه پانګور تقریباً 660 ملیونه ین [4] د انعام په توګه ترلاسه کړې دي.
د ګډونوالو جذب لپاره، د relatório مطابق دې ډلې د پانګورو د موندلو لپاره تقریباً 1,000 جذبونکي (recruiters) کارولې وې [1]. نورې راپورونه ښيي چې تقریباً 7,300 خلکو په دې پلان کې پیسې ورکړې وې [4].
د ټوکیو Metropolitan Police Department دا قضیه د Securities laws سرغونې، تېرې کولو (fraud) او منظم جرمی فعالیتونو په توګه څیړي [2, 3]. څیړنه دې ته تمرکز کوي چې شرکت څنګه پرته له ثبت کېدو د دومره لوی sums راټول کړ او د جعلي ګټو د پرداختونو کچه څومره وه چې د قانوني کېدو یو وهم ساتل کېده.
“د بهرنیو بانډونو کې د پانګونې غیرقانوني غوښتنې”
دا قضیه د بهرنیو پانګونې غوښتنو په اړه د جاپان په مالي سکتور کې یوه مهمه ضعفه ښيي. د جذبونکو د پراخې شبکې په کارولو او د غیرقانوني پرداختونو د ګټو (dividends) په نوم پټولو سره، Global Investment Lab توانیدل چې یو لوی تېرول (fraud) عملیات own کړي چې شپږ کاله یې د موندلو څخه ځان بچ کړی و. د یو پانګور نیول چې ملیارده ین یې په جعلي ګټو ترلاسه کړې، ښيي چې پولیس اوس د دې هرمي جوړښت (pyramid-like structure) لوړ پوړۍ ګټه اخیستونکو او تسهیل کونکو ته هدف드립니다.
