シンガポール裁判所、1MDB関連の法人3社に清算命令

シンガポール高等裁判所は2024年5月15日、1MDBスキャンダルに関連する3つの法人に対する清算申請を認めた ^[1]。

この判決により、清算人は、政府系ファンドからの資金流用を助長したとされる金融機関に対し、資産の追及および請求を行うことが可能となる。これは、史上最大規模の金融詐欺の一つで失われた数十億ドルを回収するための継続的な取り組みにおける重要な一歩となる。

対象となった3社は英領バージン諸島（BVI）で設立された法人である ^[1]。裁判手続きによると、これらの企業は1Malaysia Development Berhad（1MDB）が関与する詐欺を助長するために利用されたとされる ^[1], ^[2]。清算手続きは、会社を解体し、残存資産を債権者に分配することを目的としている。

清算人は、裁判所の決定により銀行に対する法的措置を推進できると述べた。清算人は、BVI登録法人を通じて不正資金の移動を許した金融機関に対し、損害賠償を請求する方針だ ^[1]。

1MDBスキャンダルは、マレーシアの国家投資基金から数十億ドルが盗まれた事件である。資金は複雑なペーパーカンパニーのネットワークやオフショア口座を通じて流用され、高級不動産や美術品、その他の高額資産の購入に充てられたとされる ^[2]。

これらの申請を認めることで、シンガポール高等裁判所は、清算人が第三者仲介者の役割を精査するための法的メカニズムを提供した。このプロセスでは、取引記録の監査が行われ、銀行がデューデリジェンス（適正評価）を怠ったか、あるいは資金源に関する警告サインを無視したかどうかが判断される ^[1]。